2021年年度利润分配方案公告592.28元

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2022—013债券代码:155449，155459，155692，155693，163164，163165，175404，175405，175494，175579，188013，188014，185436债券简称:19航控04，19航控05，19航控07，19航控08，20航控01，20航控02，20航控Y1，20航控Y2，20航控Y4，20航控Y6，21航控01，21航控02，22产融01

中航工业产融控股股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

中航工业产融控股股份有限公司于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下:

一，2021年度利润分配方案的主要内容

经大华会计师事务所审计，中航产融2021年度实现的归属于母公司的净利润为4，471，066，324.17元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润合计为16，503，099，037.04元，母公司期初未分配利润为962，570，895.98元，本期实现的净利润为

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

2，830，369，113.47元，提取盈余公积283，036，911.35元，本期对外分配989，037，505.82元，支付永续债利息及权益分配228，300，000.00元，截至2021年末，实际可供股东分配的利润为2，292，565，592.28元截止2021年12月31日，中航产融总股本为8，919，974，627股，剔除公司回购的89，282，615股，以8，830，692，012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元，合计分配现金股利1，342，265，185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议

二，本次利润分配方案的决策程序

董事会审议情况

公司第九届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会审议情况

监事会认为:本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的

正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事意见

1，公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益，

2，公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律，法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。

因此，我们对公司2021年年度利润分配方案的议案发表同意的独立意见。

三，相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，公司2021年度利润分配最终方案需经公司2021年度股东大会审议。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四，备查文件

1，公司第九届董事会第三次会议决议，

2，公司第九届监事会第二次会议决议，

3，独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可函，

4，独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董 事 会

2022年3月22日

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