荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000668 股票简称:荣丰控股 公告编号:2022—023

荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，召开会议的基本情况

1.会议届次:2022年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议由公司第十届董事会第十三次会议决定召开，符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间:2022年4月6日下午2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022年3月30日

7.出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

公司董事，监事及高级管理人员，

公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。

二，会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于子公司之间提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月22日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司之间提供担保的公告》。

三，会议登记等事项

1.登记时间: 2022年4月1日，4月2日上午 9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2.登记方式:

法人股东须持股东账户卡或持股凭证，营业执照复印件，法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续，

自然人股东须持本人身份证，持股凭证或证券账户卡进行登记，

委托代理人须持本人身份证，授权委托书，委托人身份证，委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续，

异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询:

4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿，交通费用自理。

四，参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作内容详见附件1。

五，备查文件

1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二○二二年三月二十一日

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1.投票代码:360668

投票简称:荣丰投票

2.议案设置及意见表决

议案设置

股东大会议案对应议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于子公司之间提供担保的议案》	√

填报表决意见

填报表决意见，同意，反对，弃权。

二，通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午3:00。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣丰控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码:

被委托人:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于子公司之间提供担保的议案》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名:

委托日期: 年 月 日

。

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