海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2022—020

海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏经海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2022年第二次临时会议审议通过，决定于2022年4月7日召开公司2022年第二次临时股东大会

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2，会议召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，法规，深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4，会议召开的日期，时间

现场会议召开时间:2022年4月7日15:00

网络投票时间:2022年4月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月7日9:15—15:00 期间的任意时间。

5，会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6，股权登记日:2022年3月31日

7，会议出席对象

截至2022年3月31日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东

公司全体董事，监事，高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

9，会议主持人:周明杰董事长

10，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

二， 会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《公司2022年股票期权激励计划》及其摘要的议案	√
2.00	关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于《公司2022年—2024年长效激励员工持股计划》及其摘要的议案	√
5.00	关于《公司2022年—2024年长效激励员工持股计划管理办法》的议案	√
6.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年—2024年长效激励员工持股计划相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会2022年第二次临时会议和第五届监事会2022年第二次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网上述议案1.00，2.00，3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过

拟为激励对象的股东或与拟激励对象存在关联关系的股东，对议案均需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当向公司全体股东征集投票权公司全体独立董事一致同意由郭亚雄先生作为征集人就议案 1.00，2.00，3.00 向公司全体股东征集投票权，具体内容详见巨潮资讯网被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案4.00，5.00，6.00另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三，会议登记方法

1，登记时间:2022年4月2日

2，登记地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3，登记方法

法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证

自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡，本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件，股东授权委托书。

4，通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编:518107

联系人:陈艳

联系传真:0755—26406711

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票网络投票的具体操作流程见附件一

五，其他事项

1，出席会议的股东食宿费用，交通费用自理，会期半天。

2，会议联系方式

六，特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集，保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下: 1.为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会 2.为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温，出示健康码，行程码， 48 小时内核酸阴性证明如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场 3.请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施

备查文件:

1，《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2022年第二次临时会议决议》

2，《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2022年第二次临时会议决议》特此公告！附件一:参加网络投票的具体操作流程附件二:授权委托书附件三:参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会2022年3月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，网络投票程序如下:

通过网络系统投票的程序

1，股东投票代码:362724，投票简称:海洋投票。

2，非累积投票提案填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间为2022年4月7日下午3:00。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《公司2022年股票期权激励计划》及其摘要的议案	√
2.00	关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于《公司2022年—2024年长效激励员工持股计划》及其摘要的议案	√
5.00	关于《公司2022年—2024年长效激励员工持股计划管理办法》的议案	√
6.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年—2024年长效激励员工持股计划相关事宜的议案	√

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东帐号:

持股数量及股份性质:

委托人签名:

受托人姓名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日说明:

1，委托人为自然人的需要股东本人签名委托人为法人股东的，加盖法人单位印章

2，授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写同意，反对或弃权，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3，授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

海洋王照明科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

附注:

1.请用正楷字填写上述信息。

3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

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