茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2022—020

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月11日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:茶花现代家居用品股份有限公司董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月11日 14点00 分召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月11日至2022年4月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4	《公司2021年度财务决算报告》	√
5	《公司2021年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保的议案》	√
8	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》	√
11	《关于修订lt，股东大会议事规则gt，的议案》	√

12	《关于修订lt，董事会议事规则gt，的议案》	√
13	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

注:2021年年度股东大会届时还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

1，各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议，第四届监事会第二次会议审议通过具体内容详见公司于2022年3月19日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

2，特别决议议案:议案9—13

3，对中小投资者单独计票的议案:议案5—10，议案13

4，涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:公司2019年限制性股票激励计划激励对象以及根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.9条规定认定的有关联关系的股东

5，涉及优先股股东参与表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603615	茶花股份	2022/4/1

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

公司邀请列席股东大会的其他人员。

五， 会议登记方法

请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年4月7日—4月8日的上午9:00—11:30，下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司

邮编:350014

传真:0591—83995659

法人股东的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件，法定代表人身份证明书/授权委托书，证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件，授权委托书，证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证，证券账户卡办理登记和参会手续，个人股东的委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人证券账户卡，委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

授权委托书由委托人授权他人签署的，委托人授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

六， 其他事项

会务联系方式:

通信地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮编:350014

联系人:林鹏

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2022年3月19日

附件1:授权委托书

授权委托书茶花现代家居用品股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》
2	《公司2021年度监事会工作报告》
3	《公司2021年年度报告及其摘要》
4	《公司2021年度财务决算报告》
5	《公司2021年度利润分配预案》
6	《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
7	《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10	《关于变更公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》
11	《关于修订lt，股东大会议事规则gt，的议案》
12	《关于修订lt，董事会议事规则gt，的议案》
13	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

委托人持普通股数量:

委托人股东帐户号:

委托人签名:

委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号:

受托人签名:

受托人身份证号:

签署日期: 年 月 日备注:

1.委托人对受托人的指示，应在授权委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并画√表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.合格境外机构投资者参加股东大会投票时，如果需要根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在同意，反对或弃权下面的方框中填写所投票数。

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