深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2022—039

深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

深圳市超频三科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2022年03月18日以通讯表决的方式召开，会议决定于2022年04月08日14:00召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下:

一，召开会议基本情况

1，会议届次:2021年年度股东大会

2，会议召集人:董事会

3，会议召开的合法，合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的有关规定。

4，会议召开时间:

现场会议时间:2022年04月08日14:00。

网络投票时间:2022年04月08日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月08日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年04月08日上午9:15至2022年04月08日下午15:00期间的任意时间。

5，会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决权股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票，网络投票的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6，股权登记日:2022年03月29日。

7，会议出席对象:

截止2022年03月29日下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

公司全体董事，监事，高级管理人员及董事会认可的其他人员。

公司聘请的见证律师，保荐机构等相关人员。

8，会议地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

二，会议审议事项

1，本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√

4.00

4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

7.00

7.00	《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》	√
8.00	《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》	√

9.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》	√
11.00	《关于预计2022年度担保额度的议案》	√
12.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》	—
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式及发行时间	√
13.03	定价基准日，发行价格及定价原则	√

13.04

13.04	发行对象及认购方式	√
13.05	发行数量	√
13.06	本次发行股票的限售期	√

13.07

13.07	募集资金投向	√
13.08	上市地点	√
13.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√

13.10

13.10	本次发行的决议有效期	√
14.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
17.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
18.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√

19.00

19.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	√
20.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

2，以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

以上通过本次会议审议的第13项议案需进行逐项表决

3，根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事，监事，高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三，会议登记等事项

1，登记方式

法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件，股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记，若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件，授权委托书，股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

自然人股东应持股东账户卡复印件，本人身份证复印件到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件，授权委托书和本人身份证复印件到公司登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件，授权委托书，股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函，传真以登记时间内公司收到为准。

2，登记时间:2022年03月30日上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。

3，登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明股东大会字样，邮编:518172。

4，注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其他事项

1，本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理，

2，股东代理人不必是公司的股东。

3，联系人:王军，吴晓珊

5，联系地址:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司

6，传真:0755—89890117

8，邮编:518172

六，备查文件

1，第三届董事会第十三次会议决议，

2，第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2022年03月19日

附件一:参加网络投票的具体操作流程附件二:授权委托书附件三:参会股东登记表

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:350647

2，投票简称:超频投票

3，填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年04月08日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为 2022年04月08日上午9:15，结束时间为2022年04月08日下午 15:00。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人出席深圳市超频三科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》	√
8.00	《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》	√

9.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》	√
11.00	《关于预计2022年度担保额度的议案》	√
12.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式及发行时间	√
13.03	定价基准日，发行价格及定价原则	√

13.04

13.04	发行对象及认购方式	√
13.05	发行数量	√
13.06	本次发行股票的限售期	√

13.07

13.07	募集资金投向	√
13.08	上市地点	√
13.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√

13.10

13.10	本次发行的决议有效期	√
14.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
17.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

18.00

18.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	√

20.00

20.00

《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

√

1，请在同意或反对或弃权或回避的栏目里划√。

2，委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3，本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4，本授权委托书的剪报，复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:

参会股东登记表

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